سياسة مكافحة غسيل الأموال

تعتزم الشركة الحفاظ على تدابير تمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهام والجرائم المالية الأخرى.

ستنطبق السياسة على جميع العملاء والشركاء والموظفين فور تفعيل الخدمات.

سُطلب من العملاء استكمال التحقق من الهوية والعنوان قبل الموافقة على الحساب.

ستُنشر متطلبات المستندات وخطوات التحقق مع مسار فتح الحساب.

قد تطلب الشركة إثبات مصدر الأموال ومصدر الثروة ضمن العناية الواجبة المستمرة.

يجب أن تَصدر الإيداعات من حسابات باسم العميل نفسه.

ستتم مراقبة المعاملات ونشاط الحساب للكشف عن أنماط غير معتادة أو مشبوهة.

ستتم فحص العملاء والمدفوعات مقابل قوائم العقوبات المطبقة.

ستُحفظ سجلات التحقق ووثائق المعاملات للمدد التي يفرضها القانون الواجب التطبيق.

ستُبلغ الجهات المختصة عن أي نشاط مشبوه عندما يقتضي القانون ذلك.

يجب على الشركاء المعرّفين والشركاء الفرعيين تطبيق معايير تعريف مكافئة على العملاء الذين يحيلونهم.

يُطلب من الشركاء التعاون مع مراجعات الامتثال لدى الشركة.